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貪數(shù)十億的行長(zhǎng)為綠卡讓妻子假結(jié)婚

2021-02-26 天奇生活 【 字體:

2001年10月12日,中國(guó)銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)開(kāi)平支行有4.8億美元去向不明,在向開(kāi)平支行行長(zhǎng)許國(guó)俊核實(shí)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)許國(guó)俊以及前兩任行長(zhǎng)許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。30歲當(dāng)上支行行長(zhǎng),貪數(shù)十億,走上了逃亡之路,為綠卡讓妻子假結(jié)婚。

貪數(shù)十億的行長(zhǎng)為綠卡讓妻子假結(jié)婚

2018年7月11日,外逃美國(guó)17年之久該案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。3年之后的2021年2月25日,廣東省江門市中級(jí)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理了中國(guó)銀行廣東省分行開(kāi)平支行原行長(zhǎng)許超凡貪污、挪用公款一案。

從1993年開(kāi)始,許超凡利用職務(wù)之便,假借開(kāi)平中行客戶名義,以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易,大肆貪污挪用銀行資金。他與手下的副行長(zhǎng)余振東、下屬公司經(jīng)理許國(guó)俊聯(lián)手,先后從銀行賬戶中拆借大量資金,以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的由三人控制的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。

隨后,許超凡升任中國(guó)銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長(zhǎng),余振東、許國(guó)俊相繼接替他的位置。3人相互勾通掩護(hù),三任行長(zhǎng)10年間將4.85億美元資金轉(zhuǎn)移到海外。

貪數(shù)十億的行長(zhǎng)為綠卡讓妻子假結(jié)婚

為綠卡讓妻子假結(jié)婚

2001年10月,中國(guó)銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)開(kāi)平支行有4.8億美元去向不明,在向開(kāi)平支行行長(zhǎng)許國(guó)俊核實(shí)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)許國(guó)俊以及前兩任行長(zhǎng)許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。

原來(lái),許超凡等人早就為自己和家人安排好了“后路”。

早在1994年,許超凡、余振東和許國(guó)俊三人的妻子就已經(jīng)選擇假離婚,然后和美國(guó)公民假結(jié)婚的方式,獲得了美國(guó)綠卡。之后,這三人的妻子又通過(guò)離婚并復(fù)婚等方法,幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年,許超凡、余振東和許國(guó)俊三人用假身份證件到香港,獲得了偽造的香港護(hù)照。

自1998年3月起的兩年間,許超凡等人將16筆款項(xiàng)利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實(shí)業(yè),進(jìn)而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶,總額高達(dá)7500萬(wàn)美元。

貪數(shù)十億的行長(zhǎng)為綠卡讓妻子假結(jié)婚

2001年11月開(kāi)始,中方協(xié)調(diào)美方來(lái)華取證,開(kāi)展遠(yuǎn)程視頻作證。2002年12月,美國(guó)內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對(duì)余振東、許超凡、許國(guó)俊三人的逮捕令。同案余振東在洛杉磯被美國(guó)當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月,許國(guó)俊夫婦在美國(guó)落網(wǎng)。

2009年5月6日,美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名,分別判處許超凡和許國(guó)俊入獄25年和22年,并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。

2015年9月,許超凡妻子鄺婉芳在美國(guó)服刑期滿后,被美方強(qiáng)制遣返回國(guó)。2015年11月,許超凡書面提出愿意回國(guó)受審,2016年,他通過(guò)律師表示希望再次和中方工作組見(jiàn)面,有意接受遣返。2018年7月11日,外逃美國(guó)17年之久該案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。

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