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2001年10月12日，中國(guó)銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)開(kāi)平支行有4.8億美元去向不明，在向開(kāi)平支行行長(zhǎng)許國(guó)俊核實(shí)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)許國(guó)俊以及前兩任行長(zhǎng)許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。30歲當(dāng)上支行行長(zhǎng)，貪數(shù)十億，走上了逃亡之路，為綠卡讓妻子假結(jié)婚。

2018年7月11日，外逃美國(guó)17年之久該案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。3年之后的2021年2月25日，廣東省江門市中級(jí)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理了中國(guó)銀行廣東省分行開(kāi)平支行原行長(zhǎng)許超凡貪污、挪用公款一案。

從1993年開(kāi)始，許超凡利用職務(wù)之便，假借開(kāi)平中行客戶名義，以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金。他與手下的副行長(zhǎng)余振東、下屬公司經(jīng)理許國(guó)俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的由三人控制的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。

隨后，許超凡升任中國(guó)銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)，余振東、許國(guó)俊相繼接替他的位置。3人相互勾通掩護(hù)，三任行長(zhǎng)10年間將4.85億美元資金轉(zhuǎn)移到海外。

為綠卡讓妻子假結(jié)婚

2001年10月，中國(guó)銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)開(kāi)平支行有4.8億美元去向不明，在向開(kāi)平支行行長(zhǎng)許國(guó)俊核實(shí)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)許國(guó)俊以及前兩任行長(zhǎng)許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。

原來(lái)，許超凡等人早就為自己和家人安排好了“后路”。

早在1994年，許超凡、余振東和許國(guó)俊三人的妻子就已經(jīng)選擇假離婚，然后和美國(guó)公民假結(jié)婚的方式，獲得了美國(guó)綠卡。之后，這三人的妻子又通過(guò)離婚并復(fù)婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年，許超凡、余振東和許國(guó)俊三人用假身份證件到香港，獲得了偽造的香港護(hù)照。

自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項(xiàng)利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實(shí)業(yè)，進(jìn)而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶，總額高達(dá)7500萬(wàn)美元。

2001年11月開(kāi)始，中方協(xié)調(diào)美方來(lái)華取證，開(kāi)展遠(yuǎn)程視頻作證。2002年12月，美國(guó)內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對(duì)余振東、許超凡、許國(guó)俊三人的逮捕令。同案余振東在洛杉磯被美國(guó)當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月，許國(guó)俊夫婦在美國(guó)落網(wǎng)。

2009年5月6日，美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名，分別判處許超凡和許國(guó)俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。

2015年9月，許超凡妻子鄺婉芳在美國(guó)服刑期滿后，被美方強(qiáng)制遣返回國(guó)。2015年11月，許超凡書面提出愿意回國(guó)受審，2016年，他通過(guò)律師表示希望再次和中方工作組見(jiàn)面，有意接受遣返。2018年7月11日，外逃美國(guó)17年之久該案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。